(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Laleli'deki “Dağ Grup” çatısı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik operasyonda, 1 milyar 300 milyon TL'den fazla suç geliri elde ettikleri iddia edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğu da bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama, 1 milyar 300 milyon TL'den fazla suç geliri elde ettikleri iddia edilen Laleli’deki “Dağ Grup” şirketlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada; 60 şüphelinin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik işlemlerin devam ettiği de bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Laleli'de bulunan bir kısım şirket ve şahıslara yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. Adı geçen ve hakkında gözaltı kararı verilen şahısların Libya başta olmak üzere bir kısım ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, 47 milyar TL'den fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon TL'den fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt vb. yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında 5549 sayılı Yasanın 17. Maddesi ve 5271 sayılı CMK'nın 128. Maddesi uyarınca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin 12/10/2025 tarihli kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur.

Soruşturma gizliliği gözetilerek, titizlikle işlemlere devam olunmaktadır.”