Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınarak haklarında işlem yapılan akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan çete yöneticilerinin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmanın, hayali satış üzerinden kesilen naylon faturalarla ilgili olarak sürdürüldüğü belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında birkaç gün önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK, akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne operasyon başlatmış, milyarlarca lira vurgun yapan 220 dolandırıcı hakkında işlem yapmıştı.
MAL VARLILARINA TEDBİR KARARI KONULDU
Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre, devleti dolandıran suç örgütü üyelerinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu. Yolsuzluk zincirin en önemli halkasını ise hayali satış üzerinden kesilen naylon faturaların oluşturduğu belirtildi.
EK GÖZALTI SÜRESİ
Devletin 15 milyar lira zarara uğratıldığı kaçak akaryakıt operasyonuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler arasında 13 şebeke elebaşının olduğu belirtildi. Devam eden operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 220 şüpheliden bazılarının akaryakıt istasyonu çalışanı olduğu, polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest kaldığı belirtildi. 72 şüphelinin ise diğer illerdeki sorgusunun devam ediyor. Gözaltında bulunan şebeke elebaşlarının da aralarında olduğu 29 kişinin İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinde sorgularının devam ettiği bununla ilgili olarak savcılık 4 gün ek gözaltı süresi verdiği öğrenildi.
ŞİRKETLERİNİN SAHİPLERİ İLE ARASINDA AKRABALIK VAR
Emniyet kaynaklarından verilen bilgilere göre akaryakıt sektöründeki yasadışı faaliyetlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, otomasyon sistemindeki satış verilerinin bazı bayiler tarafından silindiği ve bu bayilerin sildikleri akaryakıtı faturasız olarak başka bayilerden temin ettikleri, akaryakıtı faturasız satan bayilerin de akaryakıtın faturasını yüzde 6 komisyon karşılığında yakıt tüketim kapasitesi fazla olan şantiye, taş ocağı gibi firmalara sattıkları tespit edildi.
Akaryakıtın faturasını komisyon karşılığında satın alan firmaların da bu hayali faturayı “gider” olarak göstererek daha az vergi vermek suretiyle haksız vergi iadesi aldıkları, dağıtım şirketlerinin yasadışı veya sahte fatura ticaretinden elde ettikleri kazançtan dolayı sözleşme yaptıkları bayilerin satış verilerini silmesine müdahale etmeyip EPDK’ya bildirimde bulunmadıkları, bazı dağıtım şirketlerinin sahipleri ile arasında akrabalık ve suç birlikteliği gibi bağlardan dolayı silme işlemini bayilerle birlikte yaptıkları tespit edildi.
SATIŞ VERİLERİ, OYUN SIRASINDA SİLİYORLAR
Emniyet ve MASAK görevlilerince yapılan analizler ve saha araştırmaları sonunda silme işlemini yapan şüphelilerin Konya’da faaliyet gösteren iki otomasyon şirketinin sahipleri ile çalışanları olduğu belirtildi. Söz konusu firmaların otomasyon sistemi kurduğu ve aylık ücret karşılığı anlaşmaya vardığı akaryakıt bayilerinin satış verilerini sildiği, EPDK ve Maliye Bakanlığı’nın fark etmemesi için silme işlemini yaptıkları İstanbul’da farklı bir sunucu kiraladıkları ortaya çıktı. Korsan sunucunun otomasyon verilerinin gönderildiği yasal sunucu ile bağlantısının olmadığı, silme işlemi yapacak akaryakıt istasyonlarına otomasyon şirketleri tarafından “oyun” görünümlü bir program kurulduğu ve akaryakıt bayilerinin oyunu başlattığı ile bitirdiği süre içerisinde sanal sunucuya bağlanılarak satış verilerinin silinmesini sağladıkları iddia edildi.
136 BAYİİ MÜHÜRLENECEK
Silme işleminin otomasyon şirket çalışanlarının akaryakıt istasyonlarına teknik ve bilgi açısından çağrı merkezi gibi her türlü yardımı yaptığı şeklinde bulgular tespit edildi. Söz konusu suç örgütünün, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip ile izlendiği, bu süre boyunca örgütün kullandığı korsan sunucuda yer alan bilgiler ele geçirildiği aktarılırken, yapılan incelemelerde 2015 ila 2020 yılları arasında akaryakıt istasyonlarından 3,6 milyar TL değerinde 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Suç örgütünün devleti bu yöntemle yıllık 3 milyar TL’den toplamda 15 milyar TL vergi kaybına uğrattığı tespit edildi.
Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin suçtan elde ettikleri mal varlıklarına tedbir kararı konulduğu, ayrıca akaryakıt satış verileri silme işlemini yapan 136 bayiinin mühürlenmesine karar verildi. Soruşturmada, suça karışan bu şüphelilerin akaryakıt sektöründeki faaliyetlerinin sonlandırılmasının planlandığı da gelen bilgiler arasında.
Operasyon düzenlenen firmalardan yalnızca birinde 750 milyon liralık veri silindiği ileri belirlendi. Devam eden soruşturmanın 5 aylık çalışma sonucunda gerçekleştirildiği 136 istasyonun mühürlenmesine karar verildiği belirtildi. Firmaların lisanslarının iptali için de çalışma başlatıldığı aktarılırken, zanlıların malvarlıklarıyla ilgili olarak da “suçtan elde edilen gelir” incelemesi başlatıldığı öğrenildi.