16 Haziran 2026 15:17
İçişleri Bakanlığı, 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
03 Nisan 2026 15:23
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Tefecilik" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 19 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Savcılığımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda şüphelilere ait 88 adet taşınmaz, 58 adet araç ve bin 417 adet banka hesabına el konuldu. Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı, vatandaşlarımızı mağdur eden tefecilik faaliyetlerine karşı da aynı şekilde sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
19 Aralık 2025 09:50
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon lira değerinde sahte fatura düzenlediğini bildirdi. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin suç tarihi suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemlerin yapıldığı belirtildi.
10 Aralık 2025 08:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 179 şüphelinin yakaladığını açıkladı.
17 Eylül 2025 08:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar sonucu, 115 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
19 Ağustos 2025 02:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişiden 17’si “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla tutuklandı. İnan Güney’in ise hakimlik sorgusunda, "Sevk yazısında yer aldığı iddia edilen HTS kayıtları ve mali raporlar, avukatlarımın da ifade ettiği üzere, ne emniyet ne de savcılık sorgusunda bizlere sorulmamıştır. İçeriğini bilmediğimiz bu konular hakkında savunma yapma imkânı tanınmadan verilecek bir kararın kamu vicdanını yaralayacağına inanıyorum. Aziz İhsan Aktaş örgütüne yönelik bazı belediyelerde iş yapılmış olmasından dolayı mevkidaşlarımın tutuklu bulunduğunu görüyoruz. Bugün ben ise, Aziz İhsan Aktaş’a iş vermediğim için gözaltına alınıp karşınızda ifade vermekteyim.” dediği öğrenildi.
17 Ağustos 2025 14:13
Kara para, suç gelirleri, kaynağı belirsiz kazançlar, yurt dışına çıkartılan servet ve varlıklar konusunda bugüne kadar yeterli ve gerekli adımları atmaktan kaçınan iktidar, aksine defalarca çıkarttığı vergi barışı, varlık barışı, servet affı vb. yasalarıyla kayıt dışı ekonominin boyutlarının olağanüstü düzeylere ulaşmasına kendi elleriyle zemin yarattı. Türkiye organize suç örgütleri, kara para ve suç gelirlerinin aklanmasında dünyada ilk sıralara yerleşirken, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından da gri listeye alındı.
01 Temmuz 2025 15:13
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile açığa alınan 4 polisin, “rüşvet” suçundan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davada, sanıkların suça konu eylemleriyle ilgili mali yönden cezai sorumluluklarının belirlenebilmesi amacıyla, emekli Sayıştay denetçilerinden oluşturulacak bir heyetin bilirkişi raporu hazırlamasına karar verildi.
14 Mayıs 2025 09:23
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar sonucu 146 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
19 Mart 2025 08:34
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtfikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından 19/03/2025 tarihi 06.15 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir" açıklamasında bulundu.
12 Şubat 2025 08:54
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen “Hücre-11” operasyonunda 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
24 Eylül 2024 08:48
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen “Kuyu-28” operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
10 Aralık 2023 12:10
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Merkez Bankası’nın 2022 ödemeler dengesi bilançosunda, 20 buçuk milyar dolarla rekor kıran kaynağı belirsiz döviz girişleri, 2023 Ocak-Eylül dönemi bilançosunda 11 milyar dolar oldu. AKP iktidarı döneminde patlama yaşanan kaynağı belirsiz döviz hareketlerindeki bu tablo, uluslararası yolsuzlukla mücadele kuruluşların dikkatini çekiyor. Kara ve kayıt dışı paralar, suç gelirleri, rüşvet ve yolsuzluklardan elde edilen kazançların aklanmasını önlemeyi hedefleyen Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF), iktidarı bu konuda defalarca uyardı. İktidar, servet affı yasalarıyla buna göz yummayı tercih edince 2021 Ekim’inde Türkiye’yi ‘Gri Liste’ye aldı. Şimdi yeni ekonomi yönetimi, Türkiye’yi gri listeden çıkarmak için ikna turları atıyor. İçişleri Bakanlığı, yıllardır Türkiye’ye yerleşip T.C. vatandaşlığı almış suç örgütü ve kartel liderlerini, uyuşturucu baronlarını, insan kaçakçılarını eliyle koymuş gibi rezidanslarında yakalıyor. FATF ve Interpol’deki kötü sicili temizlemeye çalışıyor” dedi.
21 Kasım 2023 17:41
“Kara para aklama”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan-Engin Polat'ın hakkında yakalama kararı olan mali müşaviri Zümrüt Yerebakan bugün yakalandı. Yerebakan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
28 Eylül 2023 10:58
İstanbul'da düzenlenen operasyonla, silahlı terör örgütü FETÖ'nun finans kaynağı olduğu gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu Bank Asya'yı fonladığına dair Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunan 7 kişi gözaltına alındı.